【摘要】電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件在近年來(lái)持續(xù)呈現(xiàn)多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì)，詐騙手段不斷升級(jí)，偵查難度不斷加大，公安機(jī)關(guān)偵查工作面臨著較大壓力。對(duì)此，我們需要堅(jiān)持循環(huán)研判理念、加速推進(jìn)偵查資源整合、強(qiáng)化反詐中心建設(shè)、完善偵查工作機(jī)制、加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，努力構(gòu)建良好的社會(huì)治安環(huán)境。

【關(guān)鍵詞】電信詐騙 偵查工作機(jī)制 反詐中心 【中圖分類(lèi)號(hào)】D924 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A

為了有效打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，公安機(jī)關(guān)近年來(lái)充分發(fā)揮打擊職能，精心謀劃、多措并舉，不斷探索新機(jī)制，形成打擊電信詐騙的工作新格局，打擊效果明顯改善。作為一種新型犯罪，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪隨著社會(huì)的發(fā)展，其作案手段不斷變化，持續(xù)地給我們的偵查打擊工作帶來(lái)新的挑戰(zhàn)，進(jìn)一步提升電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的打擊能力非常必要。

近年來(lái)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)展迅猛，偵查難度不斷加大

隨著詐騙分子作案經(jīng)驗(yàn)的積累，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙方法不斷更新。信息流方面，詐騙分子不僅利用QQ、微信等社交軟件進(jìn)行詐騙，還通過(guò)視頻直播平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)云盤(pán)、虛假APP、微信外掛、微信木馬、虛假微信紅包等手段進(jìn)行詐騙。資金流方面，單純通過(guò)銀行卡網(wǎng)銀分拆被騙資金的案件比例越來(lái)越低，騙子在騙得被害人錢(qián)款之后，往往通過(guò)銀行卡、POS機(jī)、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、第三方支付平臺(tái)等多種渠道快速轉(zhuǎn)移贓款，且有越來(lái)越多的詐騙分子與洗錢(qián)集團(tuán)相互勾結(jié)，組成從詐騙到洗錢(qián)的犯罪鏈條，加快了詐騙資金的轉(zhuǎn)移。這些在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中不斷出現(xiàn)的新手段、新技術(shù)、新方式，無(wú)疑加大了偵查打擊的難度。

由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的特殊性，該類(lèi)案件的偵查取證工作存在涉及面廣、周期長(zhǎng)、跨區(qū)域（國(guó)境）的特點(diǎn)，刑偵部門(mén)需要集中電信、銀行、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域，以及公安各警種的資源，才能有效開(kāi)展偵查打擊工作。近幾年來(lái)，在各級(jí)聯(lián)席會(huì)議的推動(dòng)下，打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所需的各方面資源有了一定的整合，但整合的深度和廣度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足偵查打擊工作的實(shí)際需要。案件偵辦中，往往是投入大、耗時(shí)長(zhǎng)、成本高、收效低。抓獲嫌疑人的人數(shù)雖在不斷上升，但破案率卻一直在低位徘徊，甚至導(dǎo)致基層偵查人員產(chǎn)生畏難情緒，“不愿打、被動(dòng)打”的現(xiàn)象普遍存在。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件具有非接觸、時(shí)空跨度大、技術(shù)含量高、專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)等特點(diǎn)，并且犯罪環(huán)節(jié)多、涉及主體多，在偵查打擊中，對(duì)有關(guān)嫌疑人的行為進(jìn)行認(rèn)定時(shí)，經(jīng)常出現(xiàn)無(wú)法可依、有法難依的情況。為此，最高人民法院、最高人民檢察院和公安部于2016年12月20日聯(lián)合發(fā)布實(shí)施了《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》，在一定程度上為打擊該類(lèi)詐騙犯罪提供了明確、具體的法律依據(jù)，加大了對(duì)該類(lèi)犯罪的懲處力度。但是，在實(shí)踐中依然存在一些法律適用問(wèn)題，比如，個(gè)人出賣(mài)本人銀行卡、手機(jī)卡、網(wǎng)上支付賬戶等行為如何定性；又如，詐騙數(shù)額的認(rèn)定、上下游犯罪在性質(zhì)上是一罪還是數(shù)罪、取款人員是構(gòu)成詐騙共犯還是單獨(dú)構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪、具有一定管理職責(zé)的窩點(diǎn)受雇人員如何區(qū)分主從犯等，這些在司法實(shí)踐中尚還存在一定爭(zhēng)議，有待進(jìn)一步通過(guò)立法進(jìn)一步明確。

增強(qiáng)偵查研判能力，強(qiáng)化反詐中心建設(shè)

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙具有職業(yè)犯罪特點(diǎn)，為犯罪提供上下游支撐的開(kāi)販卡團(tuán)伙、出售公民個(gè)人信息團(tuán)伙、非法線路商、取款團(tuán)伙等，并非只與一個(gè)詐騙團(tuán)伙合作，而是不斷為眾多不同的詐騙團(tuán)伙提供服務(wù)。而一個(gè)詐騙團(tuán)伙也不會(huì)一直與固定的上下游團(tuán)伙進(jìn)行合作。因此，在對(duì)一個(gè)案件的資金流、信息流進(jìn)行追查時(shí)，除了要查清與本案有關(guān)的上下游團(tuán)伙，還應(yīng)繼續(xù)研判和拓展，主動(dòng)延伸打擊，進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)與這些上下游團(tuán)伙有關(guān)聯(lián)的其他詐騙團(tuán)伙，及時(shí)鎖定證據(jù)，不斷擴(kuò)大戰(zhàn)果，實(shí)施全鏈條打擊。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵查需要銀行、電信、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等眾多單位的支持。根據(jù)目前資源整合進(jìn)展緩慢，整合深度、廣度都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足偵查實(shí)際需求的現(xiàn)狀。首先，應(yīng)依托聯(lián)席會(huì)議制度，會(huì)同相關(guān)部門(mén)，進(jìn)一步拓寬資源渠道，增強(qiáng)涉案信息、資金的調(diào)查能力，解決在部分領(lǐng)域，查詢難、反饋慢、無(wú)渠道的問(wèn)題；其次，應(yīng)盡快明確偵查部門(mén)向相關(guān)行業(yè)、企業(yè)調(diào)查取證時(shí)的操作流程，規(guī)范偵查取證行為，加強(qiáng)偵查部門(mén)與相關(guān)行業(yè)、企業(yè)之間的協(xié)作；最后，應(yīng)進(jìn)一步深化刑偵部門(mén)與技偵、網(wǎng)偵部門(mén)之間的警種合作，在案件偵查中與技偵、網(wǎng)偵捆綁作業(yè)，提高合成作戰(zhàn)的效率與水平。只有在偵查資源充分的前提下，才能實(shí)現(xiàn)循環(huán)研判、主動(dòng)延伸的打擊思路，才能順線追蹤、追根朔源，全鏈條打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

各級(jí)反詐中心是公安機(jī)關(guān)開(kāi)展偵查打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的實(shí)戰(zhàn)平臺(tái)，也是偵查部門(mén)與電信、銀行等部門(mén)的協(xié)作平臺(tái)。反詐中心建設(shè)的好與壞，直接影響著公安機(jī)關(guān)偵查打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的能力和實(shí)效。目前，地市級(jí)以上公安機(jī)關(guān)已經(jīng)全部成立了反詐中心，但是，由于機(jī)構(gòu)設(shè)置、工作機(jī)制、職能定位、資源配置等方面的問(wèn)題，很多地市級(jí)反詐騙中心還難以發(fā)揮應(yīng)有的作用。各級(jí)反詐中心應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)《全國(guó)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪中心建設(shè)規(guī)范》，在機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、經(jīng)費(fèi)保障等方面盡快完善；并不斷深化與聯(lián)席成員單位之間的協(xié)作，爭(zhēng)取更大的支持。

完善偵查工作機(jī)制，增強(qiáng)自身偵查辦案能力

自開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)打擊行動(dòng)以來(lái)，各地公安機(jī)關(guān)高度重視，積極開(kāi)展打擊工作，取得了一定的成績(jī)。但目前，從全國(guó)范圍來(lái)看，案件偵辦中的跨區(qū)域協(xié)調(diào)難、辦案查證難等問(wèn)題依然突出，各自為戰(zhàn)的現(xiàn)象普遍存在，直接影響了打擊效果。盡管?chē)?guó)務(wù)院部際聯(lián)席會(huì)議于2018年2月建立推行了“1+8+32”的偵查研判制度，但從實(shí)施一年的情況來(lái)看，效果并不理想。為此，應(yīng)深入推進(jìn)貫徹“1+8+32”工作機(jī)制，盡快形成全國(guó)“一盤(pán)棋”的打擊格局。從全國(guó)層面謀劃、部署打擊工作，在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施綜合研判，通過(guò)經(jīng)常性地開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)、發(fā)起集群戰(zhàn)役，對(duì)當(dāng)前案件高發(fā)的詐騙類(lèi)型逐個(gè)擊破。通過(guò)制定獎(jiǎng)懲措施，強(qiáng)化案件核破工作，保證每搗毀一個(gè)窩點(diǎn)、每打掉一個(gè)團(tuán)伙，都能夠?qū)⑵浯蛏畲蛲?，力?zhēng)打擊效果最大化。

防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作是一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的工作，專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍建設(shè)和專(zhuān)業(yè)力量培養(yǎng)需常抓不懈。首先，各級(jí)公安機(jī)關(guān)刑偵部門(mén)都應(yīng)成立偵查打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，在人員配置上保證偵查打擊工作由專(zhuān)人負(fù)責(zé)。其次，加強(qiáng)刑偵部門(mén)隊(duì)伍業(yè)務(wù)培訓(xùn)?？梢钥紤]以各省反詐中心為依托，從各地市反詐中心和專(zhuān)業(yè)隊(duì)抽調(diào)若干數(shù)量的骨干到省中心進(jìn)行輪訓(xùn)，建立常態(tài)化輪訓(xùn)機(jī)制，每一期不應(yīng)低于半年。地市級(jí)中心也應(yīng)考慮從各區(qū)縣分局抽調(diào)人員到市中心進(jìn)行輪訓(xùn)，保證在基層刑警隊(duì)、派出所有一定數(shù)量的偵查人員和民警能夠熟練使用反詐平臺(tái)，提高基層一線偵查力量的研判打擊能力。

打擊懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的法律法規(guī)不夠完善，是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打不勝打的重要原因之一。從該類(lèi)犯罪的發(fā)展來(lái)看，偵查打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的工作始終是處在一個(gè)動(dòng)態(tài)博弈的過(guò)程中，具有長(zhǎng)期性和復(fù)雜性。公安機(jī)關(guān)的偵查思路要不斷調(diào)整，相關(guān)法律法規(guī)也應(yīng)持續(xù)完善。結(jié)合偵查打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的實(shí)際需要，目前亟需推動(dòng)立法進(jìn)行完善，明確出賣(mài)本人銀行卡、手機(jī)卡、網(wǎng)上支付賬戶等行為的法律性質(zhì)，使公安司法機(jī)關(guān)在懲處該類(lèi)人員時(shí)有法可依；明確認(rèn)定詐騙數(shù)額、涉上下游犯罪一罪與數(shù)罪、取款人員單獨(dú)構(gòu)罪與共犯、受雇人員主犯與從犯等的司法認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一公安與檢察、法院部門(mén)之間的認(rèn)識(shí)。同時(shí)，也應(yīng)考慮將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪納入“有組織犯罪”范疇，提高對(duì)主犯的量刑幅度，將參與但沒(méi)有詐騙成功的團(tuán)伙參與者納入刑罰范圍，加大對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙懲處的力度。

（作者為中國(guó)人民公安大學(xué)偵查與刑事科學(xué)技術(shù)學(xué)院副教授）

【注：本文系2019年中國(guó)人民公安大學(xué)基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打防工作創(chuàng)新研究”（項(xiàng)目編號(hào)：2019JKF211）階段性成果】

責(zé)編/孫垚 美編/陳琳（見(jiàn)習(xí)）

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